АКБ Держава

Сделки с Облигациями заключались между АКБ «Держава» и его клиентами:
ООО «Лэндброкер»,
ООО «Держава-Платформа»,
АО «Планета-Финанс»,

а также между ООО «Держава-Платформа» и АО «Планета-Финанс»

Лица заключали сделки с Облигациями по предварительному соглашению в режиме основных торгов биржи на основании встречных заявок с идентичными параметрами, выставленных с незначительной разницей во времени.

Во всех сделках, заключенных в проверяемый период между указанными лицами, выявлены существенные отклонения объема торгов, большинство сделок привели к существенным отклонениям цены Облигаций.

Между АКБ «Держава» ПАО и иными Лицами выявлены прямые учредительские и финансово-хозяйственные взаимосвязи.

Банк России направил АКБ «Держава» ПАО, ООО «ЛЭНД-Б», ООО «Держава-Платформа» и АО «Планета-Финанс» предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Установлены факты манипулирования рынком на организованных торгах облигациями АО «ТРИНФИКО Холдингс» | Банк России (cbr.ru)